РусУкр

«Финансовый разведчик» заинтересовался внешней псевдоторговлей и казино

 
Печать Отправить на почту

 

 

 Подлинная цель этой поездки для широкой общественности осталась неизвестной, поскольку совещание с руководством областной госадминистрации «финансовый разведчик» (так себя сам называет господин Кирсанов) провел за закрытыми дверями. После этого он совместно с начальником регионального отдела Госфинмониторинга в Запорожской области Лилией Кривонос пообщался с журналистами, обсудив «развитие национальной системы противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма» […]

 Подлинная цель этой поездки для широкой общественности осталась неизвестной, поскольку совещание с руководством областной госадминистрации «финансовый разведчик» (так себя сам называет господин Кирсанов) провел за закрытыми дверями. После этого он совместно с начальником регионального отдела Госфинмониторинга в Запорожской области Лилией Кривонос пообщался с журналистами, обсудив «развитие национальной системы противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма» в регионе.


Господин Кирсанов сообщил, что Запорожская область не является лидером по отмыванию грязных денег в Украине, и с начала работы Госфинмониторинга в 2002 г. в правоохранительные органы было передано всего 26 материалов по этому поводу. Из них только два дела были переданы в суд — на общую сумму около 800 тыс. грн. О каких именно преступлениях шла речь, представители Госфинмониторинга уточнять не стали, сообщив лишь, что по одному из переданных в суд дел через фиктивного резидента отмывалось около 2 млн. грн.


В целом же за пять лет деятельности структуры на территории всей Украины в правоохранительные органы направлен 1691 материал по фактам отмывания денег на общую сумму 113 млрд. грн. Часть из них касается финансирования террористической деятельности, что тоже входит в сферу интересов Госфинмониторинга. По словам господина Кирсанова, основные виды отмывания грязных денег происходят в области внешнеэкономической деятельности частных предпринимателей (псевдоимпорт и псевдоэкспорт), а также в сфере незаконных операций с приватизацией и недвижимостью. В последнее время участились случаи незаконных финансовых операций по поддельным документам и утерянным паспортам, а настоящим бичом для всех правоохранительных органов стали операции с конвертационными цехами.


Что касается Запорожья, то здесь особое внимание специалисты Госфинмониторинга планируют направить на игровые заведения, которые получили в городе широкое распространение. По мнению господина Кирсанова, «засилье казино и прочих заведений стало уже социальной проблемой». Заместитель главы Госфинмониторинга пообещал взять ее под личный контроль и заверил, что сделает все возможное, чтобы «как-то регулировать игровой бизнес».

, информируют Экономические Известия.

В данный момент Вы читаете материал "«Финансовый разведчик» заинтересовался внешней псевдоторговлей и казино". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com


Аналитика




Рейтинг новостей

Путин твердо решил уйти: Российский политолог сделал громкое заявление (4956)

Российский журналист заметил интересную перемену в отношении россиян к украинцам (4141)

Известный украинский писатель Юрий Винничук сделал скандальное заявление (3837)

МОН прокомментировало скандал с отправкой украинских школьников в РФ (3544)

Санкции причиняют России большую боль, чем кажется, - СМИ (2807)

Памятников Путину в Украине больше нет, - Портников (2741)

Как украинцы будут платить за тепло и воду без показаний счетчиков (2391)

"Миротворец" пополнился именем очередного российского актера (2351)

В Украине после трех дней жары наступит похолодание (2193)

Простая схема из 90-х, - Олег Пономарь о связи терактов с Россией (1971)

Есть лишь одна цель: Боровой рассказал, зачем Путин приехал в Крым (1905)

Единственная возможность для Европы - закрыть двери, - польский министр о причинах теракта (1814)

Отключение от SWIFT: Дамоклов меч над шеей Путина, - Слава Рабинович (1702)

С добрым утром, Хунта! Немного утренних новостей, - Денис Пятигорец (1625)

Кремлевский цинизм: призывы к референдуму признаны экстремизмом, - Денис Казанский (1578)

Новости партнеров

Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал