РусУкр

«Финансовый разведчик» заинтересовался внешней псевдоторговлей и казино

 
Печать Отправить на почту

 

 

 Подлинная цель этой поездки для широкой общественности осталась неизвестной, поскольку совещание с руководством областной госадминистрации «финансовый разведчик» (так себя сам называет господин Кирсанов) провел за закрытыми дверями. После этого он совместно с начальником регионального отдела Госфинмониторинга в Запорожской области Лилией Кривонос пообщался с журналистами, обсудив «развитие национальной системы противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма» […]

 Подлинная цель этой поездки для широкой общественности осталась неизвестной, поскольку совещание с руководством областной госадминистрации «финансовый разведчик» (так себя сам называет господин Кирсанов) провел за закрытыми дверями. После этого он совместно с начальником регионального отдела Госфинмониторинга в Запорожской области Лилией Кривонос пообщался с журналистами, обсудив «развитие национальной системы противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма» в регионе.


Господин Кирсанов сообщил, что Запорожская область не является лидером по отмыванию грязных денег в Украине, и с начала работы Госфинмониторинга в 2002 г. в правоохранительные органы было передано всего 26 материалов по этому поводу. Из них только два дела были переданы в суд — на общую сумму около 800 тыс. грн. О каких именно преступлениях шла речь, представители Госфинмониторинга уточнять не стали, сообщив лишь, что по одному из переданных в суд дел через фиктивного резидента отмывалось около 2 млн. грн.


В целом же за пять лет деятельности структуры на территории всей Украины в правоохранительные органы направлен 1691 материал по фактам отмывания денег на общую сумму 113 млрд. грн. Часть из них касается финансирования террористической деятельности, что тоже входит в сферу интересов Госфинмониторинга. По словам господина Кирсанова, основные виды отмывания грязных денег происходят в области внешнеэкономической деятельности частных предпринимателей (псевдоимпорт и псевдоэкспорт), а также в сфере незаконных операций с приватизацией и недвижимостью. В последнее время участились случаи незаконных финансовых операций по поддельным документам и утерянным паспортам, а настоящим бичом для всех правоохранительных органов стали операции с конвертационными цехами.


Что касается Запорожья, то здесь особое внимание специалисты Госфинмониторинга планируют направить на игровые заведения, которые получили в городе широкое распространение. По мнению господина Кирсанова, «засилье казино и прочих заведений стало уже социальной проблемой». Заместитель главы Госфинмониторинга пообещал взять ее под личный контроль и заверил, что сделает все возможное, чтобы «как-то регулировать игровой бизнес».

, информируют Экономические Известия.

В данный момент Вы читаете материал "«Финансовый разведчик» заинтересовался внешней псевдоторговлей и казино". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com


Аналитика


Надолго ли безвиз? 17 января, 08:39


Рейтинг новостей

Подготовка снайперов в ВСУ в начале АТО была хуже, чем перед Второй Мировой войной (3985)

В Харьковской области начинается та же история, которая раскручивалась на Донбассе, - Казанский (3640)

Логическое завершение эпопеи с отключением украинской мобильной связи в ОРДЛО (3042)

"Мы не крепостные": в "ДНР" растет волна возмущения запретом на выезд в Украину (2685)

"Моторошно": у в'язниці Британії привида зняли на відео (ВІДЕО) (2494)

Кремлевские пропагандисты готовятся к штыковым атакам, - Аnti-colorados (2379)

Instagram: новой звездой соцсети стала маленькая жительница Эстонии (ФОТО) (2376)

Удар под корень: Могут ли США отключить Россию от интернета, — Deutsche Welle (2305)

Подготовка к новой большой войне: Кремль уходит в тень, - военный эксперт (2245)

Доктор Комаровский назвал главные причины возникновения эпидемии кори (ВИДЕО) (2204)

Ани Лорак вернулась в Киев (2086)

Плата за амбиции: Россия отброшена на десятилетие назад (2069)

Илья Пономарев: Сидите лучше в России (1957)

В Україні успішно випробували оновлену ракетну зброю (1837)

В Кремле все еще остается надежда, - российский публицист (1729)

Новости партнеров

Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал