РусУкр

Банк заказывали?

 
Печать Отправить на почту

 

 

В понедельник заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова на пресс-конференции заявила, что Генеральная прокуратура подозревает Брокбизнесбанк и банк «Днестр» (Львов) в причастности к отмыванию денег. Накануне, 15 июля, были возбуждены уголовные дела по факту отмывания $48 млн. через львовский филиал Брокбизнесбанка и $38 млн. через «Днестр». Подозрения в отношении львовского филиала Брокбизнесбанка и банка «Днестр» возникли в […]

В понедельник заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова на пресс-конференции заявила, что Генеральная прокуратура подозревает Брокбизнесбанк и банк «Днестр» (Львов) в причастности к отмыванию денег. Накануне, 15 июля, были возбуждены уголовные дела по факту отмывания $48 млн. через львовский филиал Брокбизнесбанка и $38 млн. через «Днестр».




Подозрения в отношении львовского филиала Брокбизнесбанка и банка «Днестр» возникли в ходе расследования вывоза из Украины $1,3 млрд. Деньги якобы отмывались и переводились через банковские счета этих банков. По словам Татьяны Корняковой, «легализация денег, полученных преступным путем», в обоих банках совершалась в декабре 2004 г. То есть тогда, когда в стране происходили политические волнения, и представители прежней власти осознавали, что им очень скоро придется освободить свои кресла. Подробные обстоятельства дела не разглашаются.



Оба банка отрицают свою вину. «Клиент, который приходит к нам, вправе распоряжаться своими средствами. Все транзакции были осуществлены на законных основаниях. Кроме того, информация о каждой операции передавалась в Госфинмониторинг»,— прокомментировал происходящее директор львовского филиала Брокбизнесбанка Петр Панькив. По информации пресс-службы «Днестра», руководство этого банка тоже отрицает какую-либо причастность финучреждения к фактам, озвученным Генпрокуратурой, настаивая, что банк выполнял все нормативные акты НБУ по финансовому мониторингу. «Плановые проверки НБУ, проводившиеся несколько месяцев назад, не выявили у «Днестра» никаких нарушений «антиотмывочного» законодательства»,— говорится в комментарии пресс-службы.



Нацбанк официальных комментариев пока не дает, обещая для начала провести дополнительные проверки обвиняемых банков. Госфинмониторинг на момент отправки номера в печать своего мнения не предоставил.



Впервые Генпрокуратура серьезно «наехала» на банки за плохое противодействие отмыванию денег в июне этого года. Тогда Татьяна Корнякова сообщила, что в отношении шести киевских банков ведется следствие. Но поименно никого не назвала. В понедельник оказалось, что список пополнился другими банками и страховыми компаниями. Почему-то «конкретизированы» были лишь «Днестр» и Брокбизнесбанк. Если Генпрокуратура решилась огласить подозреваемых, она наверняка должна была иметь на то веские основания. Но даже если они у нее есть, моральное право на столь «взрывоопасные» заявления правоохранителей в отношении банков вызывает сомнение. Как уточнили «ЭИ» в пресс-службе Генпрокуратуры, не только вина банков, но и сам факт отмывания денег еще проверяется: «Он еще не доказан. Ведутся досудебные следствия. Степень причастности банков также будет определена в ходе расследования»,— сказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Алексей Бебель. А последствия таких заявлений могут быть очень серьезные. Наверняка все помнят прошлогодний банковский кризис в России, который начался как раз с того, что власти начали оглашать «черные списки» и отбирать у банков лицензии за плохое выполнение «антиотмывочного» законодательства.



Стоит отметить, что в последнее время Брокбизнесбанку изрядно достается от госорганов. Две недели назад председатель ГНАУ Александр Киреев назвал его в числе банков, которые «занижают базу налогообложения» (см. «ЭИ» № 194). Теперь обвинения «в отмывании». «То ли Генпрокуратура хочет показать, что она независимая и никого не боится, то ли это попытка «подсидеть» совладельца Брокбизнесбанка Сергея Буряка (председатель Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности. — Ред.). В любом случае после таких заявлений у населения не прибавится доверия к банкам»,— прокомментировал скандал представитель крупного банка, пожелавший остаться неназванным.

, информируют Экономические Известия.

В данный момент Вы читаете материал "Банк заказывали?". Вас также, возможно, заинтересуют другие последние новости Украины и мира на eizvestia.com


Аналитика




Рейтинг новостей

В РФ оценили идею "отказа" от Москвы (3887)

Хозяин Кремля всё понял: Что заставило Путина сократить расходы на оборону (3802)

Сеть взбудоражили снимки новой партии ликвидированных боевиков «ДНР» (3792)

Страх перед Кадыровым: Чечня берет верх над Россией? - СМИ (3612)

Украинские санкции сильно ударили по российской оборонной промышленности (3489)

Заявления известного блогера о Путине шокировало украинцев (2947)

Почему бывшие бойцы АТО едут работать в Россию (2917)

Российский журналист: «Самое главное, что сейчас происходит с РФ, — это оккупация соседнего государства» (2740)

"В РФ войны нет": Известные российские журналисты поспорили в прямом эфире о войне с Украиной (2695)

Очень сложные отношения: Еще две страны не могут найти общий язык (2617)

Пощечина Кремлю, - блогер (2558)

Ляшко: Министр обороны США на параде в Киеве - это кошмарный сон Путина (2386)

В Украине очень метко отреагировали на слова Путина о "российской Мекке" в Крыму (2276)

Христиане сегодня празднуют Яблочный Спас: история и традиции праздника (2055)

Гигантский астероид рекордно приблизится к Земле: Появилось уникальное видео (1907)

Новости партнеров

Последние новости «I» в соцсетях

  

Новости партнеров

Загрузка...
Загрузка...
bigmir)net TOP 100

Экономические известия

Ежедневная деловая газета

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Статус

Еженедельный деловой журнал